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Compliance

Asesoramiento Jurídico

Con la modificación del Código Penal en el 2010 se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas para algunos delitos. Es por ello, que en Deyfin ETL Global contamos con un equipo especializado en el asesoramiento a empresas en materia de compliance, respondiendo con efectividad a la necesidad de adaptarse a la normativa en vigor. 

  • Análisis e identificación de riesgos penales
  • Propuesta de controles para mitigar al máximo la posibilidad de que se dé el riesgo que se pretende evitar.
  • Elaboración de plan de acción y medidas correctoras.
  • Formación, comunicación y concienciación del personal.
  • Elaboración de Códigos éticos.

 

Deyfin ETL Global cuenta con abogados expertos en la materia, especialistas en la elaboración de programas de compliance. El programa de cumplimiento normativo de Deyfin ETL Global ofrece los instrumentos necesarios para prevenir, identificar y controlar los riesgos penales en los que pueden incurrir las empresas.

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